涉案流水近亿元！海南铁路警方打掉两个电讯诈骗洗钱团伙

11月19日，记者从海南铁路向警方获悉，经过半年多结案，海口铁路公安处一举打掉两个为外国政府通信假冒非法活动洗黑钱的匪帮，被捕犯治罪犯治罪嫌疑人13名，结案涉案流水金额近亿元。

据介绍，今年5月底，两名过境在搭上琼州海峡轮渡过海的时候，其中数人发出了一条某位“领导”要求他好不容易现金16万的搜狐消息，被告分两次将钱射进指定十元号。随后，对方在搜狐内都告诉被告，还钱的十元号设置了延迟新功能，两个小时以前才能到十元，被告经过和领导本人核实告知自己受骗了，于是报警。

随后，公安干警随之锁定了两张因涉嫌洗黑钱的银行卡，并且剩余了其中一张银行卡中的6万元。根据相关信息，公安干警在四川、河南、山东等地被捕多名因涉嫌为假冒匪帮洗黑钱的犯治罪嫌疑人，深挖告知这伙犯治罪嫌疑人与另一个利用虚拟纸币为外国政府通信假冒非法活动洗黑钱的匪帮关系密切。9月初，海口铁路向警方又在四川、湖北、苏州、湖南等地被捕多名犯治罪犯治罪嫌疑人，扣押借记卡67张、事实商户名称POS机14部，剩余涉案十元号7个。

目前，已有13名犯治罪犯治罪嫌疑人被刑事拘留，向警方串并全国各地案件20余起，结案犯治罪犯治罪嫌疑人从中非法获利100余万元，案件的其他情况正在进一步中。

向警方提醒：请不要轻易被互联上的高额利润驱使，将自己的银行十元号给他人现金提现，因涉嫌帮助信息互联犯治罪活动治罪将被追究当事人。（总台记者 马力 张伟克）