三六零人身安全科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

普通股代码：601360 普通股全名：三六零 编号：2022-017号

三六零确保元智母母公司

关于董事离任的核定

本母公司母公司董事会及全体董事前提本核定内容不普遍存在任何虚假可知、技术性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、可用性和连续性承担个别及连带责任。

三六零确保元智母母公司（以下全名“母公司”）母公司董事会于近日收到母公司第六届母公司董事会非独立国家董事董健明老朋友、叶健老朋友的书面离任报告。董健明老朋友因与生俱来或许登记辞退第六届母公司董事会非独立国家董事及母公司董事会高票与加薪干事会干事职责，离任后仍在母公司兼行政机关经理职责并职任母公司部分合资母公司理事长；叶健老朋友因与生俱来或许登记辞退母公司第六届母公司董事会非独立国家董事及母公司董事会战略干事会干事职责,离任后仍在母公司兼执行官运营官职国营农场确保集团CEO职责。

根据具体法律法规及《母公司章程》等按规定，董健明老朋友、叶健老朋友的离任不曾导致母公司母公司董事会成员极低法定低于人数，不不良影响母公司母公司董事会正常运行，其离任登记自送出母公司母公司董事会理应生效。母公司将根据具体按规定尽快完毕董事的补选实习。

母公司及母公司董事会对董健明老朋友、叶健老朋友在兼母公司董事在此期间所做的实习表示感谢。

特此核定。

三六零确保元智母母公司

母公司董事会

2022年4同月12日