佛山好莱客创意家居股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本一些公司执委会及全体董事确保本公告概要不存在任何不实可知、一般性说明了或者重大遗漏，并对其概要的真实性、可用性和连续性承担个别及连带责任。

关键概要预设：

● 本次内阁会议是否若然提案：无

一、内阁会议举行和闭幕上述情况

(一)控股一些公司党代表大会举行的星期：2022年4月底11日

(二)控股一些公司党代表大会举行的所在位置：肇庆市天河区科韵路18号好莱客行销中心内阁会议室

(三)闭幕内阁会议的股票控股一些公司和恢复投票权的金融资产控股一些公司及其持有者控股权上述情况：

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(四)投票形式是否具备《一些公司法》及《一些公司章程》的法规，党代表大会节目主持上述情况等。

本次内阁会议由执委会商量，一些公司董事长沈汉标老友节目主持，采用彩排投票与网络投票相适应的形式举行，一些公司的商量和举行程序、闭幕内阁会议管理人员资格、内阁会议的投票形式和程序皆具备《一些公司法》及《一些公司章程》的有关法规。

(五)一些公司董事、常务理事和执委会秘书的闭幕上述情况

1、一些公司在任董事5人，闭幕4人，其中彩排到会董事为：沈汉标老友、沈竣宇老友，视频通讯到会董事为：郑破晓老友、袁英红外孙女，董事李胜兰外孙女因个人工作原因仍未亲自闭幕；

2、一些公司在任常务理事3人，闭幕3人；

3、执委会秘书甘国强老友彩排闭幕了本次内阁会议；一些公司部分高管列席了本次内阁会议。

二、草案审核上述情况

(一)非累积投票草案

1、草案称谓：关于拟与区别方共同增资忘了置业暨区别现金的草案

审核结果：通过

投票上述情况：

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(二)关的重大事项，5%以下控股一些公司的投票上述情况

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(三)关于草案投票的有关上述情况说明

无

三、检察官见证上述情况

1、本次控股一些公司党代表大会见证的检察官经纪公司：国信信扬检察官经纪公司

检察官：黄斌、蓝吴宗宪

2、检察官见证事实意见：

本所检察官看来，一些公司本次控股一些公司党代表大会的商量和举行程序、闭幕内阁会议的管理人员资格、商量人资格以及投票程序皆符实质上令法规、学术性文件及《一些公司章程》的法规，内阁会议投票结果实质上合理。

四、备查文件目录

1、肇庆好莱客行销原于控股权有限一些公司2022年第二次临时控股一些公司党代表大会决议；

2、国信信扬检察官经纪公司关于肇庆好莱客行销原于控股权有限一些公司2022年第二次临时控股一些公司党代表大会的法令意见书。

肇庆好莱客行销原于控股权有限一些公司

2022年4月底11日