杭州芯导电子科技股份有限公司2022第一季度报告

母公司董事局会

2022年4月底28日

交易系统所字符串：688230 交易系统所全称：芯导生物科技 发函号码：2022-014

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司

第一届执委会第十二次内阁会议该委员会发函

本母公司执委会及全体代表人在此之前提本发函素材不普遍存在任何欺骗考证、一般性申辩或者相当程度值得注意，并对其素材的想像性、正确性和可用性立案顾及权利责任。

一、执委会内阁会议召开大会情况下

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司（以下全称“母公司”或“芯导生物科技”）于2022年4月底28日以通讯方式为召开大会第一届执委会第十二次内阁会议。本次内阁会议的通报于2022年4月底26日以电子邮件方式为收到。本次内阁会议由母公司执委会主席符志岗先生齐集和请来，内阁会议不宜闭幕代表人3名，基本上闭幕代表人3名。本次内阁会议的齐集和召开大会具备《中都华人民共和国母破产法》和《南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司组织法》的有关明定，内阁会议该委员会政府所、有效。

二、执委会内阁会议议决情况下

（一）议决并通过《关于母公司2022年第三本季调查结果的该委员会》；

会期结果：3名反对， 0名一致通过，0名反对。

经议决，执委会并不认为：母公司2022年第三本季调查结果的编成和审核处理程序具备之外规章制度明定，调查结果素材想像、正确、明晰，包涵的资讯言行、全面，想像地反映了母公司2022亚太区第三本季的财务情况下和经营者成果，母公司所公开发表的资讯想像、正确、明晰，不普遍存在欺骗考证、一般性申辩或相当程度值得注意。

本该委员会详细描述素材请注意母公司在南京交易系统所交易系统所com（www.sse.com.cn）公开发表的《南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司2022年第三本季调查结果》。

（二）议决并通过《关于母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的该委员会》；

会期结果：3名反对， 0名一致通过，0名反对。本项该委员会尚需提请母公司2021年亚太区特别大内阁会议决。

经审核，执委会并不认为：母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划具备《母破产法》、《母公司组织法》的有关明定，具备母公司的基本上经营者情况下，之外议决处理程序具备之外权利、规章的明定。

本该委员会详细描述素材请注意母公司在南京交易系统所交易系统所com（www.sse.com.cn）公开发表的《关于2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的发函》。

亦同发函。

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司执委会

2022年04月底30日

交易系统所字符串：688230 交易系统所全称：芯导生物科技 发函号码：2022-015

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司

关于2021年亚太区利润分配及高盛

社会保险转增股票市场计划的发函

本母公司董事局会及全体董事局在此之前提本发函素材不普遍存在任何欺骗考证、一般性申辩或者相当程度值得注意，并对其素材的想像性、正确性和可用性立案顾及权利责任。

重要素材提示：

● 母公司于2022年4月底14日召开大会的第一届董事局会第十九次内阁会议议决通过的《关于2021亚太区利润分配计划的该委员会》已被母公司于2022年4月底28日召开大会的第一届董事局会第二十次内阁会议议决通过的《关于母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的该委员会》代替。

● 每股分配比重：每10股派发款项红利韩圆6元（含税），同时以高盛公 积金向全体控股母公司每10股转增4股。

● 本次利润分配及高盛社会保险转增股票市场以出台平等权利分配控股备案日备案的总股票市场为基数，明确订于将在平等权利分配出台发函中都明确。

● 在出台平等权利分配的控股备案日在此之前母公司总股票市场频发变更的，拟维给与每股分配及转增比重不变，相不宜变动每股分配总收入和转增总收入，并将另行发函明确变动情况下。

一、利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的素材

经天职国际会计学师事务所（特殊普通经营者者）审核，截至2021年12月底31日,南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司（以下全称“母公司”）期末可供分配利润为韩圆157,734,988.49元，母公司2021亚太区归属上市母公司控股母公司的上年为韩圆114,526,286.60元。

经母公司第一届董事局会第二十次内阁会议该委员会，母公司2021亚太区拟以出台平等权利分配控股备案日备案的总股票市场为基数分配利润及高盛社会保险转增股票市场。本次利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划如下：

1、母公司拟向全体控股母公司每10股派发款项红利6元（含税）。截至2021年12月底31日，母公司总股票市场60,000,000股，以此量度共拟派发款项红利36,000,000.00元（含税）。本亚太区母公司款项佣金总收入占2021亚太区归属上市母公司控股母公司上年的31.43%。

2、母公司拟以高盛社会保险向全体控股母公司每10股转增4股。截至2021年12月底31日，母公司总股票市场60,000,000股，共转增24,000,000股，转增后母公司总股票市场增高至84,000,000股。

如在本发函公开发表都未至出台平等权利分配控股备案订于间，因可转债转股、转让大控股母公司、控股激励颁赠大控股母公司转让准予、相当程度财产重组大控股母公司转让准予等致使母公司总股票市场频发变更的，母公司拟维给与每股分配及转增比重不变，相不宜变动每股分配总收入和转增总收入。如后续总股票市场频发变化，将另行发函明确变动情况下。

同时提请特别大会专利权母公司董事局会明确制订上述利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划，根据出台结果适时变更注册高盛、制订《母公司组织法》之外条款并办理之外工商备案变更手续。

本次利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划尚需提请母公司2021年亚太区特别大内阁会议决。

二、母公司履行的决策处理程序

（一）董事局会内阁会议的召开大会、议决和会期情况下

母公司于2022年4月底28日召开大会第一届董事局会第二十次内阁会议，内阁会议议决通过了《关于母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的该委员会》，同意本次利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划，并同意将该计划提请母公司2021年亚太区特别大内阁会议决。

（二）独立国家董事局发表意见

母公司根据《中都华人民共和国母破产法》、《上市母公司管理必需第3号逐个上市母公司款项佣金》、《南京交易系统所交易系统所科创板股票市场上市规则》等规章制度、法理档案及母公司组织法的之外明定，联结母公司2021亚太区连续性经营者情况下及母公司大不相同的其发展期中，颁布了2021亚太区利润分配预案及高盛公积转增股票市场计划。

母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划决策处理程序政府所，具备有关规章制度、中都国证监会及南京交易系统所交易系统所的有关明定，不普遍存在遵守《中都华人民共和国母破产法》、《母公司组织法》有关明定的情形，未损害母公司控股母公司，尤其是中都小控股母公司的利益，有利于母公司的较长时间经营者和健康其发展。综上，我们同意母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划，并同意将该该委员会提请至母公司2021年亚太区特别大内阁会议决。

（三）执委会发表意见

母公司于2022年4月底28日召开大会第一届执委会第十二次内阁会议，内阁会议议决通过了《关于母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的该委员会》，执委会并不认为母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划具备《母破产法》、《母公司组织法》的有关明定，具备母公司的基本上经营者情况下，之外议决处理程序具备之外权利、规章的明定。

三、之外安全性提示

（一）本次利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划联结了母公司其发展期中、未来会的资金需求等主因，不会对母公司每股收益、款项流情况下、生产经营者显现出相当程度负面影响。

（二）本次利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划尚需提请母公司2021年亚太区特别大内阁会议决通过后方可出台，恕广大高盛注意投资安全性。

亦同发函。

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司董事局会

2022年4月底30日

交易系统所字符串：688230 交易系统所全称：芯导生物科技 发函号码：2022-016

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司

关于2021年亚太区特别大会延期以外

草案并增高临时草案的发函

本母公司董事局会及全体董事局在此之前提发函素材不普遍存在任何欺骗考证、一般性申辩或者相当程度值得注意，并对其素材的想像性、正确性和可用性立案顾及权利责任。

一、 特别大会有关情况下

1. 特别大会的种类和届次：

2021年亚太区特别大会

2. 特别大会召开大会订于：2022年5月底13日

3. 特别大会控股备案日：

■

二、 延期并增高临时草案的情况下概述

（一）增高临时草案的情况下概述

1. 草案人：欧光华

2. 草案处理程序概述

母公司原于2022年4月底16日发函了特别大会召开大会通报，实际上或者共给与有75%大控股母公司的控股母公司欧光华，在2022年4月底28日重申临时草案并书面提请特别大会民间团体。特别大会民间团体按照《南京交易系统所交易系统所科创板上市母公司自律管理必需第1号 一 规范运作》有关明定，现给以发函。

3. 临时草案的明确素材

■

上述临时草案的明确素材，请注意母公司于2022年4月底30日在南京交易系统所交易系统所com（www.sse.com.cn）以及《中都国交易系统所报》、《南京交易系统所报》、《交易系统所时报》、《交易系统所日报》公开发表的《关于2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的发函》。

（二）延期草案的情况下概述

1、延期草案称呼

■

2、延期草案原因

由于上述该委员会8素材已被母公司于2022年4月底28日召开大会的第一届董事局会第二十次内阁会议及第一届执委会第十二次内阁会议议决通过的《关于母公司2021年亚太区利润分配及高盛社会保险转增股票市场计划的该委员会》代替，为免红门导致控股母公司误导，母公司董事局会作为特别大会民间团体，决定延期上述该委员会。

三、 除了上述延期并增高临时草案外，于2022年4月底16日发函的原特别大会通报事项不变。

四、 延期并增高临时草案后特别大会的有关情况下。

（一） 现场内阁会议召开大会的订于、星期和临近

召开大会订于、星期：2022年5月底13日 14点00分

召开大会临近：中都国（南京）自由贸易试验区欧拉四路2277弄7号母公司内阁一楼

（二） 的网络候选人的系统、起止订于和候选人星期。

的网络候选人系统：南京交易系统所交易系统所特别大会的网络候选人系统

的网络候选人开始星期：2022年5月底13日

的网络候选人结束星期：2022年5月底13日

使用南京交易系统所交易系统所的网络候选人系统，通过交易系统方式候选人SDK的候选人星期为特别大会召开大会中午的交易系统星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网候选人SDK的候选人星期为特别大会召开大会中午的9:15-15:00。

（三） 控股备案日

原通报的特别大会控股备案日不变。

（四） 特别大会该委员会和候选人控股母公司种类

■

注：本次特别大会将征询《2021亚太区独立国家董事局述职调查结果》。

1、 概述各该委员会已公开发表的星期和公开发表媒体

本次提请特别大内阁会议决的该委员会1、3-6、9-14不太可能母公司第一届董事局会第十九次内阁会议议决通过，该委员会2-5、7不太可能母公司第一届执委会第十一次内阁会议议决通过，该委员会8不太可能母公司第一届董事局会第二十次内阁会议及第一届执委会第十二次内阁会议议决通过。之外发函原于2022年4月底16日、2022年4月底30日在南京交易系统所交易系统所com（www.sse.com.cn）以及《中都国交易系统所报》、《南京交易系统所报》、《交易系统所时报》、《交易系统所日报》给以公开发表。母公司将在2021年亚太区特别大会召开大会在此之前，在南京交易系统所交易系统所com（www.sse.com.cn）登载《2021年亚太区特别大会内阁会议资料》。

2、 特别该委员会该委员会：该委员会9、该委员会10、该委员会11

3、 对中都小高盛实际上计票的该委员会：该委员会5、该委员会6、该委员会8

4、 涉及区别控股母公司避开会期的该委员会：无

不宜避开会期的区别控股母公司称呼：无

5、 涉及本金控股母公司参与会期的该委员会：无

亦同发函。

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司董事局会

2022年4月底30日

参考资料1：专利权授权书

专利权授权书

南京芯导现代生物科技大控股母公司有限母公司：

兹委托 先生（女士）亦然格本的单位（或本人）闭幕2022年5月底13日召开大会的悦母公司2021年亚太区特别大会，并原由无权会期权。

诈欺给与普通无理数：

诈欺给与本金数：

诈欺控股母公司帐户号：

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诈欺亲笔签名（写明）： 受托亲笔签名：

诈欺身份证号： 受托身份证号：

委托订于： 年 月底 日

栏中：

诈欺不宜在授权书中都“同意”、“反对”或“一致通过”更进一步中都选择一个并打“√”，对于诈欺在本专利权授权书中都未作明确请示的，受托自愿按自己的意愿进行会期。

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