重庆建设汽车系统作价有限公司2021年度报告摘要

102楼一开会室以在场商议形式商议。开会不宜到董事长10人，实到10人，其中的关连性董事长5人，他们分别是颜学钏、范爱军、董其宏、时勤功、周勇强；非关连性董事长5人，他们分别是郝琳、李嘉明、谢非、王伟、宋蔚蔚。一些公司常务理事、经理及公司董事长会主任出席会议了开会。开会由董事长长颜学钏主所持。开会的商议和商议相一致有关立法、司法规章、部门规章、标准规范性档案和一些公司章程的明定，开会立法依据适当。开会审查并通过：

一、2021亚太区公司董事长会指导工作份文件（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-026）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

一些公司独立自主董事长李嘉明、谢非、王伟、宋蔚蔚分别向公司董事长会提请了《独立自主董事长2021亚太区述官份文件》，并将在2021亚太区债权人大会上述官。（不见下午一些公司发函，发函A：2022-031、2022-032、2022-033、2022-034）。

该赞成尚为均需提请债权人大会批准后。

二、2021亚太区总经理指导工作份文件。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

三、2021亚太区份文件概要及内容可（不见下午及《金融政府部门时报》和《来港世界日报》之一些公司发函，发函A：2022-024、2022-023）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

该赞成尚为均需提请债权人大会批准后。

四、2021亚太区利润分配新一轮。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

按民营企业出纳准则编成，2021亚太区分割净利润为-2599.9万元，归属于上市一些公司债权人的净利润-2599.9万元，分割流程不曾分配利润-105604.6万元，母一些公司不曾分配利润-119662.2万元。根据《一些公司章程》明定，本亚太区不分配也不实施社会保险转增股本。

独立自主董事长发列于了一致同意意不见（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-041）。

该赞成尚为均需提请债权人大会批准后。

五、2021亚太区实质上操纵称赞份文件（不见下午一些公司发函，发函A：2022-025）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

独立自主董事长发列于意不见指出，一些公司已按照民营企业实质上操纵标准规范体系和特别明定的承诺在所有多方面方面保所持了适当的实质上操纵。（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-041）

六、关于对2021亚太区出纳师Amuse从事一些公司审计师指导工作的总结份文件及2022亚太区解聘公司财务审计师政府部门及实质上操纵审计师政府部门的赞成。（不见下午一些公司发函，发函A：2022-027）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

该赞成尚为均需提请债权人大会批准后。

七、关于遵从金融公共服务暨关连性报价的赞成（不见下午一些公司发函，发函A：2022-035）。因同一操纵下而形成关连性关系的董事长回避了赞成，由非关连性董事长赞成，赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

本赞成经独立自主董事长事先认可并发列于了独立自主意不见，指出该关连性报价决策机制立法依据，报价价格公允，不发挥作用损害其他债权人共同利益的状况。（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-041）

该赞成尚为均需提请债权人大会批准后。

八、关于对铠甲武器的公司公司财务私有一些公司的数据分析份文件（不见下午一些公司发函，发函A：2022-028）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

独立自主董事长发列于意不见指出，本份文件揭示了铠甲武器的公司公司财务一些公司的经营资质、的业务和危险性状况。（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-041）

九、关于2022亚太区审计师计划的赞成。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十、一些公司2022年第三四季份文件（不见下午及《金融政府部门时报》和《来港世界日报》之一些公司发函，发函A：2022-047）赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十一、关于增订《策略该委员会指导工作规章》的赞成（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-036）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十二、关于增订《审计师该委员会指导工作规章》的赞成（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-037）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十三、关于增订《薪酬与考试该委员会指导工作规章》的赞成（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-038）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十四、关于增订《总经理指导工作规章》的赞成（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-039）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十五、关于增订《公司董事长会许可权监管必要》的赞成（不见下午之一些公司发函，发函A：2022-040）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十六、关于制定《实质上捐赠监管必要》的赞成。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十七、关于商议2021亚太区债权人大会的告知。（不见下午一些公司发函，发函A：2022-030）。赞成结果为10候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

2022年5同年27日14:30时在一些公司102楼一开会室商议2021亚太区债权人大会，并将以上第一、三、四、六、七赞成提请一些公司债权人大会审查及赞成。。

应于档案：经与会董事长列于示同意并留有公司董事长会印鉴的公司董事长会赞成

据知发函。

桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司公司董事长会

二○二二年四同年三十日

金融政府部门code：200054 金融政府部门亦称：建车B 发函A：2022-030

桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司

关于商议2021亚太区债权人大会的告知

本一些公司及公司董事长会同一天不宜有资讯援引的内容相符、吻合、清晰，未不道德历史文献、确实断言或多方面出处。

一、商议开会的必需状况

1、债权人大会届次：2021亚太区债权人大会。

2、债权人大会的商议人：桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司公司董事长会

本次亚太区债权人大会由一些公司第九届公司董事长会第十四次开会决定商议。

3、本次亚太区债权人大会开会商议相一致有关立法、司法规章、部门规章、标准规范性档案和《一些公司章程》的明定。

4、开会商议的不宜于、时长：

⑴ 在场开会商议时长：2022年5同年27日晚上14:30时；

⑵ 通过深圳金融政府部门报价所报价种系统选出的时长：2022年5同年27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，晚上 13:00－15:00；

⑶ 通过深圳金融政府部门报价所该网站选出种系统（）选出的时长：2022年5同年27日9:15-15:00在此期间的任意时长。

5、开会的商议形式：本次债权人大会采取在场赞成与在线选出借助于的形式商议，一些公司债权人不宜选择在场选出、在线选出中的的一种形式，如果同一绝对多数出现重复选出赞成的，以第一次选出赞成结果大致相同。

6、开会的股份提出申请日：2022年5同年20日

B股债权人不宜在2022年5同年17日或更早购回一些公司股候选人方可一致同意。

7、不宜邀出席对象：

（1） 于股份提出申请日2022年5同年20日晚上收市时在东亚金融政府部门提出申请手续费私有一些公司深圳分一些公司提出申请在册的一些公司全体债券债权人皆有权不宜邀出席债权人大会，并可以以书面形式接洽代列于人不宜邀出席开会和加入赞成，该债权人代列于人不必是本一些公司债权人。

（2）本一些公司的董事长、常务理事及高级监管人员。

（3）本一些公司聘请的律师。

（4）根据特别规章不宜当不宜邀出席债权人大会的其他人员。

8、在场开会一处：一些公司102楼一开会室

一些公司一处：桂林市沙坪花溪化学工业园区筹建中的央公园1号

二、开会审查依法

赞成一：2021亚太区公司董事长会指导工作份文件

一些公司独立自主董事长李嘉明、谢非、王伟、宋蔚蔚向公司董事长会分别提请了《独立自主董事长2021亚太区述官份文件》，并将在2021亚太区债权人大会上述官。

赞成二：2021亚太区监管该委员会指导工作份文件

赞成三：2021亚太区份文件概要及内容可

赞成四：2021亚太区利润分配新一轮

赞成五：2022亚太区解聘公司财务审计师政府部门及实质上操纵审计师政府部门的赞成

赞成六：关于遵从金融公共服务暨关连性报价的赞成（关连性债权人均需回避赞成）

上述赞成内容详不见2022年4同年30日《金融政府部门时报》、《来港世界日报》及一些公司发函。

三、赞成编码器

列于一：本次债权人大会赞成编码器范例列于

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四、开会提出申请等依法

1、提出申请形式：

创设债权人所持该单位张秉贵、创设代列于许可权信函、股份证明和代列于人回乡证办理提出申请手续；不作为债权人所持本人回乡证、债权人帐户卡及金融政府部门出具适当所股权证明办理提出申请手续。代列于人不宜邀出席开会必须所持有人许可权信函（参考资料2）。异地债权人可以用亲笔信、收件、微信或上网形式提出申请（亲笔信在2022年5同年26日17:00前递送一些公司公司董事长会主任办公处）。

2、提出申请时长：2022年5同年26日（上午9:00-12:00晚上13:30-17:00）；

3、提出申请一处：一些公司公司董事长会主任办公处

桂林市沙坪花溪化学工业园区筹建中的央公园1号 邮编器：400054

4、在场开会中的间人：张虎山，联系电话/上网：(023)66295333

5、在场开会费用：本次债权人大会在场开会院会半天，加入在场开会债权人食宿及没钱自理。

五、加入在线选出的操作者系统设计

在本次债权人大会上，债权人可以通过本公司报价种系统和该网站选出种系统（网址为）加入选出，在线选出操作者系统设计详不见参考资料1。

六、应于档案

1、第九届公司董事长会第十四开会赞成

2、第九届监管该委员会第十四开会赞成

桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司公司董事长会

2022年4同年30日

参考资料1：

加入在线选出的说明操作者系统设计

一．在线选出的机制

1、债券的选出code与选出亦称：选出code为“360054”，选出亦称为“建车选出”。

2、申请者赞成意不见：一致同意、赞同、拒绝遵从。

3、债权人对总赞成完成选出，当成对除产出选出赞成外的其他所有赞成列于达相一致同意不见。

债权人对总赞成与说明赞成重复选出时，以第一次适当选出大致相同。如债权人先对说明赞成选出赞成，再对总赞成选出赞成，则以已选出赞成的说明赞成的赞成意不见大致相同，其他不曾赞成的赞成以总赞成的赞成意不见大致相同；如先对总赞成选出赞成，再对说明赞成选出赞成，则以总赞成的赞成意不见大致相同。

二. 通过本公司报价种系统选出的机制

1、选出时长：2022年5同年27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，晚上 13:00－15:00。

2、债权人可以指定金融政府部门一些公司报价用户端通过报价种系统选出。

三. 通过本公司该网站选出种系统选出的机制

1、该网站选出种系统开始选出的时长为2022年5同年27日9:15-15:00在此期间的任意时长。

2、债权人通过该网站选出种系统完成在线选出，均需按照《深圳金融政府部门报价所投资者在线公共服务身份认证的业务指引（2016年增订）》的明定办理身份认证，赢得“本公司SSL”或“本公司投资者公共服务密钥”。说明的身份认证系统设计可指定该网站选出种系统规章指引栏目查到。

3、债权人根据获取的公共服务密钥或SSL，可指定在明定时长内通过本公司该网站选出种系统完成选出。

参考资料2：

许可权信函

桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司：

兹全权接洽 先生（女士）代列于我该单位（个人）不宜邀出席桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司2021亚太区债权人大会，并代为行使官权绝对多数。

本次债权人大会赞成赞成意不见范例列于

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赞成候选人加注法则：非产出选出赞成在此列于每一项赞成依法正上方的“一致同意”、“赞同”或“拒绝遵从”中的可选择一项，以打“√”大致相同。

诈欺一栏（列于示同意盖章）： 诈欺回乡证（或统一社会信用code）号：

诈欺所持有人股数： 诈欺所持有人所股权性质：

诈欺债权人账号：

捐助者一栏： 捐助者回乡证号码：

接洽不宜于：

许可权的限：自本许可权信函签署日至本次开会告一段落。

金融政府部门code：200054 金融政府部门亦称：建车B 发函A：2022-022

桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司

第九届监管该委员会第十四次开会赞成发函

本一些公司及其监管该委员会同一天不宜有资讯援引内容的相符、吻合、清晰，未不道德历史文献、确实断言或多方面出处。

2022年4同年18日，本一些公司以书面及收件形式告知商议一些公司第九届监管该委员会第十四次开会。2022年4同年28日晚上，开会在一些公司102楼一开会室以在场商议形式商议。开会不宜到常务理事5人，实到5人，他们是监管该委员会秘书长逯献云，常务理事张伦刚、乔国安、廖建、苏强。开会由监管该委员会秘书长逯献云主所持，开会的商议和商议相一致有关立法、司法规章、部门规章、标准规范性档案和一些公司章程的明定，开会立法依据适当。开会审查并通过：

一、2021亚太区公司董事长会指导工作份文件。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

二、2021亚太区总经理指导工作份文件。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

三、2021亚太区监管该委员会指导工作份文件（不见下午一些公司发函，发函A：2022-029）。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

四、2021亚太区份文件概要及内容可。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

监管该委员会专项审查意不见：

经审查，监管该委员会指出公司董事长会编成和审查一些公司2021年亚太区份文件的机制符立法依据律、司法规章及东亚中的国证监会的明定，份文件内容相符、吻合、清晰地揭示了一些公司的也就是说状况，不发挥作用任何不道德历史文献、确实断言或者多方面出处。

五、2021亚太区利润分配新一轮。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

六、2021亚太区实质上操纵称赞份文件。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

监管该委员会指出：一些公司根据有关明定，按照自身的也就是说状况，已必需建立自律伸展一些公司各片段的实质上操纵制度，不宜有一些公司的业务活动的正常完成，保护一些公司存款的安全和清晰。公司董事长会编成的《2021亚太区实质上操纵称赞份文件》相符、清晰地揭示了一些公司实质上操纵制度的建立、自律及执行现状。

七、关于对2021亚太区出纳师Amuse从事一些公司审计师指导工作的总结份文件及2022亚太区解聘公司财务审计师政府部门及实质上操纵审计师政府部门的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

八、关于遵从金融公共服务暨关连性报价的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

九、关于对铠甲武器的公司公司财务私有一些公司的数据分析份文件。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十、关于2022亚太区审计师计划的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十一、2022年第三四季份文件。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

监管该委员会专项审查意不见：

经审查，监管该委员会指出公司董事长会编成和审查一些公司2022年第三四季份文件的机制符立法依据律、司法规章及东亚中的国证监会的明定，份文件内容相符、吻合、清晰地揭示了一些公司的也就是说状况，不发挥作用任何不道德历史文献、确实断言或者多方面出处。

十二、关于增订《策略该委员会指导工作规章》的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十三、关于增订《审计师该委员会指导工作规章》的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十四、关于增订《薪酬与考试该委员会指导工作规章》的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十五、关于增订《总经理指导工作规章》的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十六、关于增订《公司董事长会许可权监管必要》的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

十七、关于制定《实质上捐赠监管必要》的赞成。赞成结果为5候选人一致同意、0候选人赞同、0候选人拒绝遵从。

开会一致同意将以上第三项赞成提请一些公司2021亚太区债权人大会审查及赞成。

应于档案：经与会常务理事列于示同意并留有一些公司印鉴的监管该委员会赞成

据知发函。

桂林筹建货车种系统所股权有限一些公司监管该委员会

二○二二年四同年三十日

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